3月17日，拱北海關(guān)對(duì)外發(fā)布該關(guān)破獲的一起涉嫌走私禁止進(jìn)口固體廢物大案。
在立案之初，海關(guān)緝私警察面對(duì)著“無(wú)現(xiàn)場(chǎng)走私證據(jù)、無(wú)現(xiàn)場(chǎng)走私貨物、無(wú)主要嫌疑人到案”的偵辦困難。歷時(shí)一年，這起重大“洋垃圾”走私案終于水落石出。
“銅礦砂”牽出“三無(wú)”案件
一年前的3月，拱北海關(guān)通過(guò)對(duì)進(jìn)口貨物進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，深圳一家公司存在以進(jìn)口“銅礦砂”為名，在本關(guān)區(qū)走私國(guó)家禁止進(jìn)境的廢礦渣的重大嫌疑，拱北海關(guān)緝私局隨即成立專案組，以“302走私固體廢物案”立案?jìng)刹椤?br>立案之初，專案組為了能在走私者報(bào)關(guān)進(jìn)口時(shí)將他們一網(wǎng)打盡，曾密切監(jiān)控著該公司停留在中轉(zhuǎn)港的32個(gè)貨柜，并為此修改了十多個(gè)行動(dòng)預(yù)案，但是一個(gè)多月過(guò)去了，對(duì)方卻遲遲按兵不動(dòng)。
原來(lái)涉案公司因涉嫌金融詐騙被債主追債，停止了進(jìn)口貨物，公司宣布破產(chǎn)，人員遣散，包括數(shù)據(jù)、賬冊(cè)在內(nèi)的全部資料被惡意銷毀，同時(shí)涉案人員之間訂立了攻守同盟。這是一起典型的“三無(wú)”案件，即無(wú)現(xiàn)場(chǎng)走私證據(jù)、無(wú)現(xiàn)場(chǎng)走私貨物、無(wú)主要嫌疑人到案，整個(gè)案情如同籠罩在一張巨大的煙幕之中，主要犯罪嫌疑人左某某就像一個(gè)巨大的烏賊魚，吐出一團(tuán)團(tuán)濃厚的迷霧后，遁入了深海。
電腦硬盤還原細(xì)節(jié)
伏擊不成，就主動(dòng)追擊。緝私警察知難而進(jìn)，就是大海撈針也要找到犯罪證據(jù)。由于偽報(bào)進(jìn)口的“銅礦砂”已運(yùn)離關(guān)區(qū)并被出售，為了追查相關(guān)物證，該局抽調(diào)精干警力，組成多個(gè)小組，前往省內(nèi)外多地開展物流查證、人員走訪工作。
經(jīng)過(guò)3個(gè)月的努力，專案組終于收集到了該公司的犯罪證據(jù)，并取得該公司從2015年6月至12月申報(bào)的每一批進(jìn)口貨物的留樣樣品。經(jīng)鑒定，送檢樣品均為國(guó)家禁止進(jìn)口的危險(xiǎn)性廢物。
辦案人員從上千份的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)和海運(yùn)資料入手，展開了鍥而不舍的深入排查追蹤，還原出每一票貨物的啟運(yùn)狀態(tài)，獲得進(jìn)口的真實(shí)數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)涉案公司和涉案人員的住所進(jìn)行搜查，查找走私犯罪的蛛絲馬跡，包括在一名涉案人家中起獲了5個(gè)記錄進(jìn)口情況的電腦硬盤，進(jìn)行了精密的數(shù)據(jù)還原，逐步查清了該公司偽報(bào)進(jìn)口固體廢物的每一個(gè)環(huán)節(jié)，甚至是一些細(xì)節(jié)。
由于該案收集證據(jù)確鑿扎實(shí)，走私犯罪的證據(jù)鏈較為完整，今年2月份，檢察機(jī)關(guān)對(duì)到案后拒不交代事實(shí)的主要嫌疑人批準(zhǔn)逮捕，使該案順利進(jìn)入了司法審查程序，同時(shí)該案也被海關(guān)總署列入一級(jí)掛牌督辦案件。
走私廢礦渣“案中案”
經(jīng)過(guò)一年艱苦曲折的偵查，拱北海關(guān)緝私局查清該案主要事實(shí)。涉案公司于2015年1月與美國(guó)一家企業(yè)簽訂合同，向其購(gòu)買含銅礦渣，從美國(guó)運(yùn)至香港、深圳蛇口等中轉(zhuǎn)港，再轉(zhuǎn)運(yùn)至珠海高欄港報(bào)關(guān)。為了達(dá)到偽報(bào)品名走私進(jìn)境的目的，該公司負(fù)責(zé)人左某某指使他人私刻印章，偽造相關(guān)申報(bào)材料，假冒廣東清遠(yuǎn)某公司名義，申領(lǐng)銅礦砂的自動(dòng)進(jìn)口許可證，偽報(bào)進(jìn)口，再轉(zhuǎn)運(yùn)到其租賃的江西某環(huán)保公司進(jìn)行加工，提煉出銅、鋅等金屬成品出售牟利。
現(xiàn)已查明，該公司從2015年6月至12月采用上述偽報(bào)手段，共中轉(zhuǎn)和申報(bào)進(jìn)口危險(xiǎn)性固體廢物銅礦渣共29197多噸。目前該案涉案的廢礦渣大部分在案發(fā)前已經(jīng)被江西某工廠冶煉加工，另在中轉(zhuǎn)港滯留的32個(gè)貨柜廢礦渣，拱北海關(guān)緝私局已責(zé)令企業(yè)辦理退運(yùn)手續(xù)。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，拱北海關(guān)近期對(duì)兩名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。
隨著調(diào)查的深入，緝私警察發(fā)現(xiàn)，這宗走私案還牽出了金融詐騙的案中案。根據(jù)廣州海事法院致函通報(bào)，該院審理的海上貨物運(yùn)輸合同糾紛14宗案件與 “302走私固體廢物案”美國(guó)走私標(biāo)的物是同一來(lái)源。證據(jù)顯示，涉案公司如此大費(fèi)周章地偽報(bào)進(jìn)口含銅量極低廢物銅渣的目的，極有可能以該貨物為誘餌，實(shí)施其龐大的詐騙計(jì)劃。
據(jù)了解，該公司一方面對(duì)香港某公司宣稱自己要進(jìn)口獲利豐厚的銅礦砂，為緩解資金壓力，要求香港公司只要在貨物運(yùn)出美國(guó)時(shí)買下，涉案公司在貨物抵達(dá)目的港后再以每噸高出52美金的差價(jià)贖回。經(jīng)過(guò)幾次“牛刀小試”后，香港某公司確實(shí)嘗到了甜頭，不想在運(yùn)進(jìn)大批量貨物后，涉案公司套取香港公司巨額資金后隱遁逃逸。另一方面，涉案公司同樣以獲利豐厚為由，假意租賃江西某環(huán)保公司的冶煉車間，讓其投入資金進(jìn)行技術(shù)改造；同時(shí)盜用清遠(yuǎn)某公司名義，騙取銅礦砂進(jìn)口許可證，用于偽報(bào)進(jìn)口，之后又利用清遠(yuǎn)公司名義向銀行辦理數(shù)千萬(wàn)元貸款后卷款潛逃。目前，香港、江西、清遠(yuǎn)等多家被騙公司已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并對(duì)涉案公司提起訴訟。（徐蘊(yùn)冬/文）
以史為鑒 開創(chuàng)未來(lái) 埋頭苦干 勇毅前行——江門海關(guān)黨委書記、關(guān)長(zhǎng)詹少彤學(xué)習(xí)黨的十九屆六中全會(huì)精神體會(huì)化妝品進(jìn)口報(bào)關(guān)應(yīng)該怎么做呢？秦皇島海關(guān)“三優(yōu)先”舉措支持春耕生產(chǎn)海關(guān)抗洪保通關(guān)食品進(jìn)口清關(guān)方式如何選擇貨運(yùn)集裝箱2023年1-2月廣東省外貿(mào)進(jìn)出口總值下降12.4%企業(yè)申報(bào)迎來(lái)“商品條碼”時(shí)代
